美国马萨诸塞州检察官办公室的检察官试图扣押价值327,829美元的USDT，特别是在Tether宣布在过去三年冻结了价值42亿美元与非法活动相关的USDT资产后，通过民事没收程序进行追缴。
联邦检察官提起民事没收诉讼以扣押USDT，指控该州一名匿名居民被诱骗将资金转移给一名自称在线约会应用上”Linda Brown”的个人。值得注意的是，对官员所称的”在线浪漫诈骗计划”的调查始于2024年秋季。
关于此事件，熟悉情况的消息人士匿名透露，Brown在与受害者交谈数周后，向马萨诸塞州居民提供了一个虚假的加密货币投资机会。检察官办公室发表声明进一步澄清：”在假装合法投资受害者资金的幌子下，Brown反而欺骗受害者将资金发送到由Brown和/或其同伙控制的钱包中”，并补充说：”当受害者尝试提取资金但失败时，才意识到这是一个骗局。”
加密货币犯罪活动激增引发担忧
这起浪漫诈骗案在加密货币行业引发了紧张情绪。调查显示，关于欺诈活动的警报是在国际情人节庆祝活动大约三周后发出的。有趣的是，在这个节日之前，俄亥俄州北区美国检察官办公室曾警告人们不要向他们从未见过面的人汇款、礼品卡或加密货币。
分析师发现，Tether可以通过地址黑名单机制强制执行对其稳定币的冻结。报告提到，截至今年2月，这家金融科技公司已冻结了约5.44亿美元的USDT。值得注意的是，这些被冻结的稳定币与土耳其当局正式请求调查的洗钱和无证博彩网站有关。
同时，关于浪漫诈骗案，报告指出受害者的资金在不同钱包之间转移，后来转换为Tether的稳定币，这是从投诉中检索到的信息。
针对这一发现，马萨诸塞州地区美国检察官办公室声称，如果您知道某项金融交易旨在隐藏犯罪收益的性质、位置、来源、所有权或控制权，则进行此类交易违反联邦法律。据他们称，民事没收诉讼允许第三方主张财产所有权，这些主张必须在财产被没收给美国并返还给受害者之前得到解决。
这一主张促使对此事进行彻底调查。调查追踪受害者的资金到去年8月受到扣押令约束的加密货币钱包。然而，报告强调，美国必须首先提供明确的合法没收资格证据，然后才能将资产返还给受害者。同时，值得注意的是，尽管浪漫诈骗发生在两年前，但消息人士指出，没收申请是在犯罪活动警报发出仅几周后提出的。
加密货币生态系统加强对犯罪活动的执法行动
虽然浪漫诈骗案加剧了投资者的担忧，但Tether强调了其更广泛的执法努力，指出自该稳定币推出以来，已冻结了价值数十亿美元与非法活动相关的USDT。了解此事的消息人士承认，这家金融科技公司有超过1800亿美元的稳定币在流通。
另一方面，鉴于执法行动显著增加，美国司法部和国土安全调查局(HSI)于2月24日发布新闻稿。在这份新闻稿中，HSI赞扬了Tether决定协助联邦特工扣押价值6100万美元的USDT。这一事件发生在他们意识到洗钱者使用特定加密货币地址转移被盗资金之后。
“司法部和HSI感谢Tether帮助转移这些资产，”新闻稿说。同时，Tether发表声明称，已决定与64个国家的310多个执法机构联手，并积极与国际实体合作，追踪、冻结和追回非法资金。
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